晋亿实业股份有限公司董事会

         关于独立董事独立性自查情况的专项报告


      根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 股 票
上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ，
晋 亿 实 业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ）董 事 会 ，就 公 司 在
任 独 立 董 事 张 惠 忠 先 生 、范 黎 明 先 生 、陈 喜 昌 先 生 的 独 立 性 情 况
进行评估并出具如下专项意见：
      经 核 查 独 立 董 事 张 惠 忠 先 生 、范 黎 明 先 生 、陈 喜 昌 先 生 的 任
职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独
立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1
号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。




                                            晋亿实业股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 17 日