股票代码：601002         股票简称：晋亿实业   公告编号：临2024-033号



                      晋亿实业股份有限公司
                 关于董事会、监事会完成换届选举
         及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了2024
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会非职
工代表监事，前述非职工代表监事与2024年9月25日召开的公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    2024年10月16日，公司召开了第八届董事会2024年第一次会议和第八届监事
会2024年第一次会议，第八届董事会2024年第一次会议选举产生了第八届董事会
董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；
第八届监事会2024年第一次会议选举产生了第八届监事会主席。公司董事会、监
事会已完成换届，现将具体情况公告如下：


    一、公司第八届董事会组成情况
    1、第八届董事会成员
    董事长：蔡永龙先生
    非独立董事：蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇
先生、王伟先生
    独立董事：张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生
    公司第八届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
    2、第八届董事会专门委员会成员


                                     1
   战略委员会委员：蔡永龙（主任委员）、蔡晋彰、范黎明、陈喜昌、张惠忠
   审计委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇
   提名委员会：陈喜昌（主任委员）、范黎明、蔡晋彰
   薪酬与考核委员会：范黎明（主任委员）、张惠忠、蔡林玉华
   关联交易控制委员会：张惠忠（主任委员）、范黎明、陈喜昌
   上述董事会各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。


    二、公司第八届监事会组成情况
   监事会主席：陈锡缓女士
   监事会成员：陈锡缓女士（职工代表监事）、沈卫良先生、危加明先生
   公司第八届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。


    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
   总经理：蔡晋彰先生
   副总经理：蔡林玉华女士、欧元程先生、车佩芬女士、俞杰先生
   董事会秘书：郎福权先生
   财务负责人：王伟先生
   证券事务代表：朱晓飞先生
   上述高级管理人员及证券事务代表任期与第八届董事会任期一致。


   特此公告。




                                              晋亿实业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○二四年十月十七日




                                   2
附件：相关人员简历
    蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先
生、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生、陈锡缓女士、沈卫良先生、危加明
先生简历详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-026）。
    车佩芬，女，1982 年出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF READING，硕士。
现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，浙江晋吉汽车配件有限公
司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公
司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上
海佑全五金机电有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技
有限公司监事，上海芯崎工业科技有限公司董事。
    俞杰，男，1968 年出生，本科学历，国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴
市对外经济技术合作有限公司项目经理，晋亿实业股份有限公司董事会秘书。现
任晋亿实业股份有限公司副总经理。
    俞杰先生于 2022 年 3 月因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会浙
江监管局予以警告，并处以 30 万元罚款，存在最近三十六个月内受到中国证券
监督管理委员会行政处罚的情况，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高
级管理人员的其他情形，担任公司副总经理不会影响公司的规范运作。
    郎福权，男，1970 年出生，本科学历，高级工程师，曾任西林钢铁集团有
限公司技术员，浙江嘉兴钢铁集团有限公司助理工程师，晋亿实业股份有限公司
生产管制科科长、包装科科长、采购科科长、制造部经理助理、稽核审计室科长、
管理部副经理、采购部副经理、董事。现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、
董事长助理。
    朱晓飞，男，1990 年出生，本科学历，经济师，曾任晋亿实业股份有限公
司证券事务专员。现任晋亿实业股份有限公司证券事务代表，浙江晋椿精密工业
股份有限公司董事。


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