证券代码：601002         证券简称：晋亿实业          编号：临2024-032号



                   晋亿实业股份有限公司
           第八届监事会2024年第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第一次
会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
全体监事共同推选监事陈锡缓女士主持本次会议，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    监事会选举陈锡缓女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会
届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               晋亿实业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二○二四年十月十七日




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