股票代码：601002          股票简称：晋亿实业        公告编号：临2024-041号


                       晋亿实业股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第八届
董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体内容如下：
                 修订前                                修订后
    第一百二十四条    公司设总经理 1       第一百二十四条    公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。               名，由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理 5 名，由董事会聘        公司设副总经理 4 名，由董事会聘
任或解聘。                             任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责         公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和技术负责人为公司高 人、董事会秘书和技术负责人为公司高
级管理人员。                           级管理人员。


    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》的
事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                      晋亿实业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二○二四年十二月十二日