证券代码：601002           证券简称：晋亿实业         编号：临2024-043号



                   晋亿实业股份有限公司
           第八届监事会2024年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第三次
会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审
议，表决通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿
实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                晋亿实业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二○二四年十二月十二日




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