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关于
晋亿实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
之
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法律意见书
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北京观韬中茂（上海）律师事务所
2024年12月27日
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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于晋亿实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书
（2024）沪观律顾 405 号-2
致：晋亿实业股份有限公司：
北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受晋亿实业股份有限
公司（下称“晋亿实业”、“公司”）的委托，指派本所律师陈世颐律师、牛俊
英律师（下称“本所律师”）列席晋亿实业 2024 年第二次临时股东大会（下称
“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（下称“《股东大会规则》”）与《晋亿实业股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）对本次股东大会进行律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本
次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议的表决
程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
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本法律意见书仅供晋亿实业为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任
何目的。本所特此同意，晋亿实业可以将本法律意见书作为晋亿实业本次股东大
会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会 2024 年第
四次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式作出决议，通过了《关于提议召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》及《中国证券报》上发布了《晋亿实业股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了本次股
东大会的召开时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记
方法等。会议通知的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。
3、本次股东大会于 2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分以现场方式召开，现场会
议地址为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号，会议由公司董事长蔡永龙先生主
持，会议召开的时间、方式符合会议通知内容。本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。网络投票的时间、方式与会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集和召开程序符
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合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格
1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，现场出席会议的股
东、股东代表和代理人共 292 名，代表有表决权的股份 379,401,008 股，占公司
有表决权股份总数的比例 39.7511%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、其他人员及本所律师出席、列席
了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
(一) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本
次股东大会审议且在公告中列明的各项议案进行了投票表决。本次股东大会的议
案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司为本次股东大会提供了
网络投票的表决权数统计结果。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
(二) 本次股东大会审议议案中，特别决议议案 1 个，对中小投资者单独
计票的议案 2 个，涉及关联股东回避表决的议案 1 个，不涉及优先股股东参与表
决的议案。
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(三) 具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 6,659,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7641%；
反对 563,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.6860%；弃权 113,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 1.5499%。其中，中小投资者表决结果：同意
6,659,040 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7641%；反
对 563,901 股，占出席会议出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
7.6860%；弃权 113,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5499%。
2. 审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
议案》；
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 378,709,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8177%；
反对 575,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 115,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0306%。
3. 审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 378,693,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8134%；
反对 554,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1462%；弃权 152,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0404%。其中，中小投资者表决结果：同意
6,628,940 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.3538%；反
对 554,801 股，占出席会议出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
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7.5620%；弃权 152,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.0842%。
(四) 本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议
人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文，为签字盖章页）
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经 办律 师 :
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日期 : 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 七 日
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