证券简称: 南京银行          证券代码: 601009              编号: 2024-032
优先股简称：南银优 1                                 优先股代码：360019
             南银优 2                                             360024
可转债简称：南银转债                                 可转债代码：113050


                     南京银行股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

特别提示：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四次会议于

2024 年 7 月 31 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议

文件已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人

员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 9 人，其

中，有表决权董事 9 人，实到董事 7 人，杨伯豪董事因公务原因，书面委托谢宁

董事长代为投票，陈峥董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票。本公司监

事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
    本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年

半年度报告》《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案
    本公司拟于 2024 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照
南银优 2 票面股息率 4.07%计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），
合计人民币 2.035 亿元（含税）。

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     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报
告》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度恢复计划》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     五、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度处置计划建议》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     六、关于审议《南京银行股份有限公司绿色金融战略发展规划（2024 年-2028
年）》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     七、关于修订《南京银行股份有限公司风险偏好管理办法》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     八、关于修订《南京银行股份有限公司内部资本充足评估管理政策》的议
案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     九、关于修订《南京银行股份有限公司风险计量模型验证管理政策》的议
案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     十、关于修订《南京银行股份有限公司操作风险管理政策》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     十一、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
     同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     本议案需提交本公司股东大会审议。
     十二、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案
     本公司将适时开展信贷资产证券化业务，2024 年至 2026 年间累计发行不超
过人民币 50 亿元，分次发行。为保证发行相关事宜的顺利进行，提请股东大会
授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本公司在股东大会审议通过框架
和原则下，在授权范围内办理信贷资产证券化发行的实施事宜。


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   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案需提交本公司股东大会审议。
    十三、关于南京银行股份有限公司年内适时实施 2024 年具体中期利润分配
方案的议案
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案需提交本公司股东大会审议。
    十四、关于召开南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   上述第十一、十二、十三项议案需提交本公司股东大会审议。



   特此公告。




                                           南京银行股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 31 日




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