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                                 董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。


第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二
零二四年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬
公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期
股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。


                                                                          承董事會命
                                                                  第一拖拉機股份有限公司
                                                                             于麗娜
                                                                            公司秘書


中國  洛陽
二零二四年三月十五日


於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 劉 繼 國 先 生（董 事 長）及 魏 濤 先 生；非 執
行 董 事 張 治 宇 先 生、方 憲 法 先 生 及 張 斌 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 薛 立 品 先 生、
王書茂先生及徐立友先生。

*　僅供識別