证券代码：601038          证券简称：一拖股份        公告编号：临 2024－09



                        第一拖拉机股份有限公司

                   第九届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议
（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司
营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式
发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会
主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议
事规则》等规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告尚需提交公司股东大会审议批准。


    （二）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
    公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度现金
股利，拟分派现金股利人民币 0.3194 元/股（含税），合计分派股利人民币
35,889.23 万元。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监
管机构的相关指引要求。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。


    （三）《公司 2023 年度经审计财务报告》
    监事会认为：公司 2023 年度经审计财务报告客观、公允地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。


    （四）《公司 2023 年年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公
司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，
真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。


    （五）《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年度环境、
社会及治理报告》。


    （六）《2023 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制
制度的建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2023 年度内部
控制评价报告》。


    特此公告。
                                           第一拖拉机股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 28 日