2024 年第一次临时股东大会


    会 议 资 料




       2024 年 8 月
       第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料




                               目        录

一、会议须知…………………………………………………2

二、会议议程…………………………………………………3

三、会议议案…………………………………………………4




                                     1
         第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

                               会 议 须 知

    为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简
称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常
秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项
通知如下：

    一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关
授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。

    二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人
员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序
发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言内容应围绕本次会议审议的
议案，简明扼要。

    四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时
不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手

示意。

    五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保
密的基础上尽量说明。

    六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。




                                       2
        第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料


                                会 议 议 程

现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 下午 14:30
网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 上午 9:30-11:30
                                          下午 13:00-15:00
会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

 序号                              会议事项
  一     宣布会议开始
  二     推选计票人、监票人

  三     审议议案
  1      关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
  四     股东或股东代表提问

  五     记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
  六     现场会议休会，等待网络投票结果
  七     宣布本次会议表决结果及本次会议决议
  八     律师宣读见证意见
  九     会议结束




                                      3
              第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

 ***********************************
 2024 年第一次临时股东大会议案
 ***********************************




             关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案



各位股东及股东代表：

    由于刘继国先生、张治宇先生、张斌先生辞去公司董事及其在董事会专门委员会担任
的职务，根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名黎晓煜先生、杨建辉
先生、苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东
大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。



    请各位股东及股东代表审议。


                                                                   2024 年 8 月



    附件: 非独立董事候选人简历




                                            4
            第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

附件:


                               非独立董事候选人简历




    黎晓煜，男，中国国籍，1966 年 6 月出生，本科学历，工学学士学位，教授级高级工
程师。现任中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理，兼任中国一拖集团有限公司
党委书记、董事长。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司总经理助理、人力资源部（党
委组织部）部长，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，第一拖拉机股份有限公司董
事长，中国机械工业集团有限公司战略投资部（科技发展部、军工管理办公室）部长。




    杨建辉，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，工程博士，正高级工程师。现任中国福

马机械集团有限公司董事、中国一拖集团有限公司董事。杨先生曾任中国机械工业建设集

团有限公司董事、党委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司党委巡视专员。




    苗雨，男，中国国籍，1986 年 2 月出生，本科学历，MBA。现任洛阳国宏投资控股集

团有限公司基金管理部总经理。苗先生曾任洛阳高新区金融办副主任、洛阳自贸区投资发

展有限公司董事长兼总经理，洛阳高新区丰李镇副镇长（挂职）兼尹屯村党支部书记，洛

阳高新区财政金融部副部长。




                                          5