证券代码：601038           证券简称：一拖股份          公告编号：临 2024－029



                      第一拖拉机股份有限公司
   关于选举董事长及增补部分董事会专门委员会委员的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》，黎晓煜先生、杨建辉先生及苗雨先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的
议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任
董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补
魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪
酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
     本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
     战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友
     审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友
     提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品
     薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂
     特此公告。


                                         第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 3 日

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