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                            董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。


第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二
零二四年十月二十九日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬
公司截至二零二四年九月三十日止九個月的未經審計綜合業績公告，以及處理任何
其他事項（如有)。


                                                               承董事會命
                                                        第一拖拉機股份有限公司
                                                                 于麗娜
                                                                公司秘書


中國  洛陽
二零二四年十月十五日


於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行
董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書
茂先生及徐立友先生。

*　僅供識別