证券代码：601038            证券简称：一拖股份      公告编号：临 2024－36



                        第一拖拉机股份有限公司

                第九届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召开，
会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
由董事长黎晓煜主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、部分高
级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议
事规则》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）《公司 2024 年第三季度报告》
    同意公司 2024 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市
规则》进行披露。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第九届董事会审核委员会 2024 年第五次会议审议通过本议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份
2024 年第三季度报告》。
       （二）《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024 年度关联交易上限
金额的议案》
    1.审议同意公司与中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）签署的
《综合服务协议》2024 年度关联交易上限金额由 20,000 万元增加至 25,000 万
元。
    关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议同意公司与中国一拖签署的《房屋租赁协议》2024 年度关联交易上
限金额由 800 万元增加至 1,000 万元。
    关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事
对本议案一致同意。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增加综合
服务及房屋租赁日常关联交易 2024 年预计上限金额的公告》。
    （三）《关于公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案》
    逐项审议通过公司与中国一拖签署 2025 年-2027 年《采购货物协议》《销
售货物协议》《采购动能协议》《综合服务协议》《不动产租赁协议》《场地出
租协议》《研发服务协议》《技术服务协议》及各年度关联交易预计上限金额。
    关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事
对本议案一致同意。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2025 年
-2027 年日常关联交易的公告》。
    （四）《关于资产减值准备核销事项的议案》
    同意公司对符合核销条件的资产合计 146.68 万元进行核销处理，相关资产
已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                            第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 30 日