证券代码：601038         证券简称：一拖股份            公告编号：临 2024-47


                      第一拖拉机股份有限公司

           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年12月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统




    一、   召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日   14 点 30 分
    召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日
                       至 2024 年 12 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                  投票股东类型
    序号                              议案名称
                                                                    全体股东
非累积投票议案
                 审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议
    1.00                                                               √
                 案
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.01                                                               √
                 年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.02                                                               √
                 年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.03                                                               √
                 年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.04                                                               √
                 年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.05                                                               √
                 年《不动产租赁协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.06                                                               √
                 年《场地出租协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.07                                                               √
                 年《研发服务协议》及各年度交易上限金额
                 公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027
    1.08                                                               √
                 年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
                 授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执
    1.09         行上述协议，并在符合公司利益情况下对协议进行非        √
                 重大修改
                 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署 2025
     2           年-2027 年《金融服务协议》及各年度交易上限金额        √
                 的议案
     3           审议及批准修订公司《章程》的议案                      √
     4        审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案                √
     5        审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案                √
     6        审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案                √

    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月
15 日召开的公司第九届董事会第二十三次会议、二十五次会议、二十七次会议
审议通过。董事会决议公告及其他相关公告刊登在本公司指定披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所网站。
    2.特别决议议案：议案 3
    3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
    4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
    应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项

请参见公司 2024 年 12 月 2 日于香港联交所网站发布的临时股东大会通告。

    股份类别           股票代码        股票简称         股权登记日
       Ａ股             601038         一拖股份          2024/12/6


   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)    公司聘请的律师。
   (四)    其他人员
    五、   会议登记方法
    （一）个人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、
本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、
委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印
件办理现场出席登记手续；
    （二）法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件 1）、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办
理现场出席登记手续；
    （三）融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现
场出席登记手续。
    六、   其他事项
    （一）联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份
有限公司董事会办公室，邮政编码：471004。
    （二）联系电话：（0379）64967038
    （三）传真：（0379）64967438
（四）会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。


特此公告。



                                    第一拖拉机股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12
月 18 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：



 序号               非累积投票议案名称             同意   反对    弃权
          审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联
 1.00
          交易的议案
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.01     2025 年-2027 年《采购货物协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.02     2025 年-2027 年《销售货物协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.03     2025 年-2027 年《采购动能协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.04     2025 年-2027 年《综合服务协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.05     2025 年-2027 年《不动产租赁协议》及各
          年度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.06     2025 年-2027 年《场地出租协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.07     2025 年-2027 年《研发服务协议》及各年
          度交易上限金额
          公司与中国一拖集团有限公司签署的
 1.08
          2025 年-2027 年《技术服务协议》及各年
         度交易上限金额
         授权公司任一董事或其他授权人士代表公
 1.09    司签署、执行上述协议，并在符合公司利
         益情况下对协议进行非重大修改
         审议及批准公司与国机财务有限责任公司
   2     签署 2025 年-2027 年《金融服务协议》及
         各年度交易上限金额的议案
   3     审议及批准修订公司《章程》的议案
   4     审议及批准修订公司《股东会议事规则》
         的议案
   5     审议及批准修订公司《董事会议事规则》
         的议案
   6     审议及批准修订公司《监事会议事规则》
         的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：




委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                       委托日期：      年     月      日




附注：
  1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
    2.本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授
权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及及委托代理人出席会
议并表决的股份数。
附件 2：


                               参会回执

致：第一拖拉机股份有限公司


    本人（本公司）为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，本人（本公司）拟（亲
自/委派代表）出席于 2024 年 12 月 18 日在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号公
司接待楼会议室举行的贵公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议。

股东姓名（名称）

身份证号码
（或统一社会信用代码）

股东账号

持股数量（A 股）

通讯地址

联系方式




签名（盖章）：                            日期：      年      月    日




附注：
    1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
    2.自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡（或其他证券账户开
户证明文件）复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（或其
他证券账户开户证明文件）复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
    3.委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件 1）。