证券代码：601038          证券简称：一拖股份        公告编号：临 2024－48



                     第一拖拉机股份有限公司
               第九届董事会第二十八次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以
下简称本次会议）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料
已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
    同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东
大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
    表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。
    该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议批准。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于
提名独立董事候选人的公告》。


    （二）《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于

                                    1
召开2024年第三次临时股东大会的通知》。



   特此公告。



                                         第一拖拉机股份有限公司董事会

                                                2024 年 12 月 11 日




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