证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-53
第一拖拉机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
其中：A 股股东人数 199
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,516,574
其中：A 股股东持有股份总数 552,412,968
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 115,103,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.40
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.24
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因其他工作安排无法出
席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，杨郁、李鹏两位监事因公务未能出席本次会
议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：审议及批准公司 2025 年-2027 年持续关联交易的议案
1.01、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《采购货
物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,843,715 3.229 24,900 0.021 58,500 0.049
H股 114,643,606 96.314 0 0.000 460,000 0.387
普通股合计： 118,487,321 99.543 24,900 0.021 518,500 0.436
1.02、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《销售
货物协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,841,415 3.227 24,900 0.021 60,800 0.051
H股 113,153,606 95.063 0 0.000 1,950,000 1.638
普通股合计： 116,995,021 98.290 24,900 0.021 2,010,800 1.689
1.03、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《采购
动能协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,845,615 3.231 16,900 0.014 64,600 0.054
H股 113,153,606 95.063 0 0.000 1,950,000 1.638
普通股合计： 116,999,221 98.294 16,900 0.014 2,014,600 1.692
1.04、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《综合
服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,843,715 3.229 18,800 0.016 64,600 0.054
H股 112,761,606 94.733 0 0.000 2,342,000 1.968
普通股合计： 116,605,321 97.962 18,800 0.016 2,406,600 2.022
1.05、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《不动
产租赁协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,843,715 3.229 18,800 0.016 64,600 0.054
H股 113,153,606 95.063 0 0.000 1,950,000 1.638
普通股合计： 116,997,321 98.292 18,800 0.016 2,014,600 1.692
1.06、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《场地
出租协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,843,815 3.229 9,700 0.008 73,600 0.062
H股 113,063,606 94.987 0 0.000 2,040,000 1.714
普通股合计： 116,907,421 98.216 9,700 0.008 2,113,600 1.776
1.07、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《研发
服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,845,215 3.230 17,300 0.015 64,600 0.054
H股 112,385,606 94.417 0 0.000 2,718,000 2.284
普通股合计： 116,230,821 97.647 17,300 0.015 2,782,600 2.338
1.08、议案名称：公司与中国一拖集团有限公司签署的 2025 年-2027 年《技术
服务协议》及各年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,845,215 3.230 17,300 0.015 64,600 0.054
H股 112,643,606 94.634 0 0.000 2,460,000 2.067
普通股合计： 116,488,821 97.864 17,300 0.015 2,524,600 2.121
1.09、议案名称：授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执行上述协
议，并在符合公司利益情况下对协议进行非重大修改
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,777,715 3.174 73,700 0.062 75,700 0.064
H股 112,839,606 94.798 0 0.000 2,264,000 1.902
普通股合计： 116,617,321 97.972 73,700 0.062 2,339,700 1.966
2、议案名称：审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署 2025 年-2027 年《金
融服务协议》及各年度交易上限金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,847,615 3.232 14,900 0.013 64,600 0.054
H股 108,556,942 91.201 4,506,664 3.786 2,040,000 1.714
普通股合计： 112,404,557 94.433 4,521,564 3.799 2,104,600 1.768
3、议案名称：审议及批准修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,323,268 82.743 16,400 0.002 73,300 0.011
H股 112,969,606 16.924 0 0.000 2,134,000 0.320
普通股合计： 665,292,874 99.667 16,400 0.002 2,207,300 0.331
4、议案名称：审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,330,268 82.745 9,400 0.001 73,300 0.011
H股 113,153,606 16.951 0 0.000 1,950,000 0.292
普通股合计： 665,483,874 99.696 9,400 0.001 2,023,300 0.303
5、议案名称：审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,322,868 82.743 24,800 0.004 65,300 0.010
H股 112,963,606 16.923 0 0.000 2,140,000 0.320
普通股合计： 665,286,474 99.666 24,800 0.004 2,205,300 0.330
6、议案名称：审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 552,330,268 82.744 43,500 0.007 39,200 0.006
H股 113,153,606 16.951 444,000 0.067 1,506,000 0.225
普通股合计： 665,483,874 99.695 487,500 0.074 1,545,200 0.231
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议及批准公司 2025 年
1.00 -2027 年持续关联交易的 / / / / / /
议案
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.01 3,843,715 97.876 24,900 0.634 58,500 1.490
年《采购货物协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.02 3,841,415 97.818 24,900 0.634 60,800 1.548
年《销售货物协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.03 3,845,615 97.925 16,900 0.430 64,600 1.645
年《采购动能协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.04 3,843,715 97.876 18,800 0.479 64,600 1.645
年《综合服务协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
1.05 3,843,715 97.876 18,800 0.479 64,600 1.645
公司签署的 2025 年-2027
年《不动产租赁协议》及
各年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.06 3,843,815 97.879 9,700 0.247 73,600 1.874
年《场地出租协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.07 3,845,215 97.914 17,300 0.441 64,600 1.645
年《研发服务协议》及各
年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限
公司签署的 2025 年-2027
1.08 3,845,215 97.914 17,300 0.441 64,600 1.645
年《技术服务协议》及各
年度交易上限金额
授权公司任一董事或其他
授权人士代表公司签署、
1.09 执行上述协议，并在符合 3,777,715 96.196 73,700 1.876 75,700 1.928
公司利益情况下对协议进
行非重大修改
审议及批准公司与国机财
务有限责任公司签署
2 2025 年-2027 年《金融服 3,847,615 97.976 14,900 0.379 64,600 1.645
务协议》及各年度交易上
限金额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 3 为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普
通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、沈旭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日