中铝国际工程股份有限公司
董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务
        所履行监督职责情况报告
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》中铝国际工程股份有限公司章程》中
铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等规
定和要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董
事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审核委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督
职责的情况报告如下：
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
       （一）会计师事务所基本情况
       会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称致同）
       成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日)
       注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场
五层
       首席合伙人：李惠琦
       执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
       截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人
225 人，注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报

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告的注册会计师超过 400 人。致同 2022 年度业务收入 26.49
亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74
亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 3.02
亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3570.70
万元。本公司同行业上市公司审计客户 7 家。
    （二）聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会审核委
员会第八次会议，同意聘请致同为公司 2023 年度审计服务
机构，后该议案经 2023 年 5 月 26 日召开的第四届董事会
第十二次会议及 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东
大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可
意见及同意的独立意见。
    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    在执行审计工作的过程中，致同就事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。致同审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工
作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
    致同服务于本公司的项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人近三 年均未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政

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处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    三、审核委员会对会计师事务所监督情况
       根据《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议
事规则》等有关规定，审核委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况如下：
       （一）审核委员会对致同的专业资质、业务能力、诚
信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为致同制定了全面、合理、可操作
性强的审计工作方案，配备了经验丰富的专业审计工作团
队，实施了完善的项目质量复核程序，其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要
求。
       （二）2023 年 10 月 25 日，审核委员会与负责公司审
计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对
2023 年度审计计划和审计工作重点事项进行了深入沟通。
       （三）2024 年 1 月 16 日，审核委员会与负责公司审计
工作的注册会计师及财务负责人召开审计过程中沟通会
议，对 2023 年度审计进展情况进行了深入沟通。审核委员
会听取了致同就关键审计事项、其他重要审计事项、内部
控制、审计过程中的发现及应对、审计报告的出具情况等
内容汇报，并对关注事项及审计结论进行沟通。




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    （四）2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会审核委员
会第十三次会议，审议通过公司 2023 年年度报告及内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
    四、总体评价
    报告期内，审核委员会充分发挥了审查、监督的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有
效监督了公司的审计工作，切实履行了审核委员会对会计
师事务所的监督职责。公司审核委员会认为致同在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年
年报审计相关工作。
    2024 年，审核委员会将继续恪尽职守，密切关注内部
审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，
确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正
及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。




            中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会
                           2024 年 3 月 28 日




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