证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临 2024-014



        中铝国际工程股份有限公司
关于变更董事会秘书、联席公司秘书和授权代
                表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表辞任情况
    赵红梅女士因工作分工调整，辞去中铝国际工程股份有限公司（以
下简称公司）董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务，辞呈即日
起生效。
    赵红梅女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡
献表示衷心感谢。
    二、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变更情况
    公司董事会提名委员会对陶甫伦先生担任董事会秘书的任职资格
情况进行了审核，认为陶甫伦先生具备任职董事会秘书的资格和条件。

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第四届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的
议案》，根据董事会审议结果：

    （一）聘任陶甫伦先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董
事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日起生效，陶甫伦先生

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已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定。
    （二）任命陶甫伦先生与吴嘉雯女士担任公司的联席公司秘书，
任期与公司第四届董事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日
起生效。公司已取得香港联合交易所有限公司批准，自 2024 年 3 月 28
日至 2027 年 3 月 27 日止豁免严格遵守《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》第 3.28 条和第 8.17 条规定。

    （三）任命陶甫伦先生接替赵红梅女士担任公司的授权代表，自
本次董事会会议审议通过之日起生效。
    特此公告。


    附件：陶甫伦先生及吴嘉雯女士简历




                                中铝国际工程股份有限公司董事会

                                        2024 年 3 月 28 日




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附件：
          陶甫伦先生及吴嘉雯女士简历

    一、陶甫伦先生简历
    陶甫伦先生，51岁，现任公司财务副总监。大学本科毕业，经济
学学士，高级会计师职称。曾任兰州铝厂财务处会计、兰州铝业有限
公司财务部成本科主管、预算科主管，中国铝业股份有限公司财务部
预算分析处业务经理、副经理、经理，甘肃华鹭铝业有限公司监事、

广西华正铝业有限公司董事、山西华兴铝业有限公司监事会主席、山
东华宇铝电有限公司监事会主席、山东华宇合金材料有限公司监事会
主席，中铝物流集团有限公司总经理助理、财务部总经理、财务总监
，兰州铝业有限公司财务总监等职务。
    二、吴嘉雯女士简历
    吴嘉雯女士，达盟香港有限公司之上市服务部高级经理，负责向
上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼于公司秘书行业超过 15 年
以上的经验。吴女士于 2011 年取得香港公开大学(现称香港都会大学)
企业管治硕士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会

会员。




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