中铝国际：中铝国际工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的通知2024-05-17
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-022
中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第
一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股
类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年
第一次 H 股类别股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
1
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分起依次召开 2023
年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H
股类别股东会
召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有
限公司 312 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，请见公司同日披露的
《中铝国际工程股份有限公司关于独立非执行董事公开征集投票权
的公告》。
2
二、会议审议事项
（一）2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
1 √ √
划（草案修订稿）》及其摘要的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
2 √ √
划管理办法》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
3 √ √
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年
4 √ √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司发行境内外债务融资工具的议案 √ √
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
6 √ √
的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
7 √ √
的议案
8 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ √
9 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ √
10 关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案 √ √
11 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √ √
12 关于公司 2024 年度董事和监事薪酬标准的议案 √ √
13 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √
关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
14 √ √
议案
累积投票议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
15.01 选举刘东军先生为公司第四届董事会执行董事 √ √
15.02 选举杨旭先生为公司第四届董事会非执行董事 √ √
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
16.01 选举张廷安先生为公司第四届董事会独立非执行董事 √ √
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
1 修订稿）》及其摘要的议案 √
3
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办
2 法》的议案 √
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
3 核管理办法》的议案 √
关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性
4 股票激励计划相关事宜的议案 √
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
1 修订稿）》及其摘要的议案 √
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办
2 法》的议案 √
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
3 核管理办法》的议案 √
关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性
4 股票激励计划相关事宜的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年
第一次 H 股类别股东会的议案 1 已于 2024 年 4 月 18 日经公司第四
届董事会第二十次会议审议通过，议案 2 至议案 4 已于 2023 年 12
月 8 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。2023 年年度股
东大会的议案 5 至议案 16 已于 2024 年 3 月 28 日经公司第四届董事
会第十九次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（ www.hkexnews.hk ）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《证券日报》上发布的相关公告。
2.特别决议议案：2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的议案 1 至议案 4；2023
年年度股东大会议案 5
3.对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会议案 1 至
议案 4、议案 9、议案 11 至议案 16
4
4.涉及关联股东回避表决的议案：2023 年年度股东大会、2024 年
第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的议案 1 至
议案 4、2023 年年度股东大会议案 14
5.应回避表决的关联股东名称：2023 年年度股东大会、2024 年
第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的议案 1 至
议案 4 回避表决的股东为属于公司 2023 年限制性股票激励对象的股
东或与激励对象存在关联关系的股东、2023 年年度股东大会议案 14
回避表决的股东为中国铝业集团有限公司及其一致行动人
6.涉及优先股股东参与表决的议案：无
7.2023 年年度股东大会还将听取本公司独立非执行董事述职报
告（该报告无需表决）。详见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券
交易所网站发布的相关公告。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
5
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，
详见附件 3。
四、会议出席对象
（一）公司股东
1.股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司 A 股股东有权出席公司 2023 年年度股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2024/6/11
2.公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站
发布的 2023 年度股东周年大会通告、2024 年度第一次 H 股类别股
东会通告及其他相关文件。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
6
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件 1、附件 2)。
（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(详见附件 1、附件 2)。
（三）现场会议登记时间为 2024 年 6 月 18 日 8 点 30 分至 9
点 30 分。
（四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的 2023 年度股东周年大会通告、2024 年度第一次 H 股类
别股东会通告及其他相关文件。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限
公司董事会办公室
联系人：马女士
邮编：100093
7
电话：010-82406806 传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费
用自理。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
附件 1.中铝国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委
托书
2.中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东
会授权委托书
3.采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说
明
报备文件
中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
8
附件 1：
中铝国际工程股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
6 月 18 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决
权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《中铝国际工程股份有限公司
1 2023 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
2 2023 年限制性股票激励计划管理办
法》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
3 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东大会及类别股东会授权
4 董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
关于公司发行境内外债务融资工具的
5
议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
6
2023 年度董事会工作报告》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
7
2023 年度监事会工作报告》的议案
关于公司 2023 年度财务决算报告的
8
议案
9
关于公司 2023 年度利润分配方案的
9
议案
关于公司 2024 年度资本性支出计划
10
的议案
关于公司购买董事、监事及高级管理
11
人员责任保险的议案
关于公司 2024 年度董事和监事薪酬
12
标准的议案
13 关于公司续聘会计师事务所的议案
关于公司拟与中铝财务有限责任公司
14
签订《金融服务协议》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于选举公司第四届董事会非独立董
15.00
事的议案
选举刘东军先生为公司第四届董事会
15.01
执行董事
选举杨旭先生为公司第四届董事会非
15.02
执行董事
关于选举公司第四届董事会独立董事
16.00
的议案
选举张廷安先生为公司第四届董事会
16.01
独立非执行董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并
填上“√”,其中议案 15、议案 16 为累积投票议案，采用累积投票制。
累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可用
10
所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票
数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在候选人的“投票数”栏内填
上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。关于
累积投票制的具体说明详见附件 3 采用累积投票制选举非独立董事、
独立董事的投票方式说明”。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。
11
附件 2：
中铝国际工程股份有限公司
2024 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
6 月 18 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会，并代为行
使表决权。委托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限
1 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限
2
制性股票激励计划管理办法》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限
3 制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
关于提请股东大会及类别股东会授权董事会
4 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
12
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并
填上“√”。
2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。
13
附件 3
采用累积投票制选举非独立董事、独立董
事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投
票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一
股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持
有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人
有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议
案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，
独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事 5 名
4.01 例：陈 XX
4.02 例：赵 XX
4.03 例：蒋 XX
… ……
4.06 例：宋 XX
14
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 2 名
5.01 例：张 XX
5.02 例：王 XX
5.03 例：杨 XX
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累
积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票表决权
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意
组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
关于选举董事的议
4.00
案
4.01 例：陈 XX 500 100 100 …
4.02 例：赵 XX 0 100 50 …
4.03 例：蒋 XX 0 100 200 …
… …… … … … …
4.06 例：宋 XX 0 100 50 …
15
