证券代码：601068   证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-032



        中铝国际工程股份有限公司
    第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事
会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）等的规定。
    （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》

    公司监事会认为：鉴于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划》（以下简称激励计划或本次激励计划）的首次授
予的激励对象名单中，有 2 名激励对象因岗位调整、个人自愿放弃认

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购等原因不再纳入激励对象范围，根据激励计划的有关规定和公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一

次 H 股类别股东会的授权，董事会对股权激励计划首次授予激励对象
人数及授予权益数量进行了调整，本次激励计划拟首次授予的激励对
象由 242 名调整为 240 名，首次授予的限制性股票数量由 2,750.61

万股调整为 2,715.83 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023
年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H

股类别股东会审议通过的激励计划一致。
    以上调整符合公司激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股
东利益的情况。
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    （二）审议并通过了《关于核查<中铝国际工程股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    公司监事会认为：公司首次获授限制性股票的 240 名激励对象均
符合公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及
2024 年第一次 H 股类别股东会审议通过的本次激励计划及其摘要对
激励对象的规定，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上
市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    （三）审议并通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会认为：《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股


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票激励计划》（以下简称激励计划或本次激励计划）首次获授限制性
股票的 240 名激励对象均符合公司 2023 年年度股东大会、2024 年第

一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会审议通过的本
次激励计划及其摘要对激励对象的规定，具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定

的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为
激励对象的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授权益的条件已成就。

    综上，监事会同意限制性股票的首次授予日为 2024 年 6 月 18 日，
以 2.37 元/股的授予价格向符合授予条件的 240 名激励对象授予
2,715.83 万股限制性股票。
    表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司监事会
                                        2024 年 6 月 18 日


     报备文件
    中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议




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