证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-026
中铝国际工程股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 312 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
2023 年年度股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,404,849,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,075,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128,774,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 81.2705
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.9187
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.3518
2024 年第一次 A 股类别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,276,075,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 88.9234
2024 年第一次 H 股类别股东会
1.出席会议的股东和代理人人数 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,774,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.2357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先
生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事张德成先生因其他
公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 何文建先生因其他公务
未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
2023 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
2.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
3.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
5.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,275,981,900 99.9959 93,100 0.0041 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,755,900 99.9961 93,100 0.0039 0
6.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
7.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
8.议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 69,549,000 100.0000 0 0.0000 59,225,000
普通股 2,345,597,300 99.9989 26,700 0.0011 59,225,000
合计：
9.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
10.议案名称：关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
11.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
12.议案名称：关于公司 2024 年度董事和监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
13.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,404,822,300 99.9989 26,700 0.0011 0
14.议案名称：关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 12,297,900 99.2486 93,100 0.7514 0
H股 128,754,000 99.9845 20,000 0.0155 0
普通股合计： 141,051,900 99.9199 113,100 0.0801 0
(二) 累积投票议案表决情况
15.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会 是否
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
序号
比例（%）
15.01 选举刘东军先生为公司第
2,401,916,210 99.8780 是
四届董事会执行董事
15.02 选举杨旭先生为公司第四
2,401,916,200 99.8780 是
届董事会非执行董事
16.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举张廷安先生为公司第
16.01 四届董事会独立非执行董 2,404,716,210 99.9945 是
事
2024 年第一次 A 股类别股东会
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
2.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
3.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,276,048,300 99.9988 26,700 0.0012 0
2024 年第一次 H 股类别股东会
1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
2.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
3.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
4.议案名称：关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
H股 128,774,000 100.0000 0 0.0000 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于《中铝国际工程股份有限公司
1 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
2 2023 年限制性股票激励计划管理办 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
法》的议案
关于《中铝国际工程股份有限公司
3 2023 年限制性股票激励计划实施考 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
核管理办法》的议案
关于提请股东大会及类别股东会授
4 权董事会办理公司 2023 年限制性 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
股票激励计划相关事宜的议案
关于公司 2023 年度利润分配方案
9 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
的议案
关于公司购买董事、监事及高级管
11 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
理人员责任保险的议案
关于公司 2024 年度董事和监事薪
12 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
酬标准的议案
13 关于公司续聘会计师事务所的议案 12,364,300 99.7845 26,700 0.2155 0
关于公司拟与中铝财务有限责任公
14 12,297,900 99.2486 93,100 0.7514 0
司签订《金融服务协议》的议案
选举刘东军先生为公司第四届董事
15.01 9,458,210 76.3312 0 0.0000 0
会执行董事
选举杨旭先生为公司第四届董事会
15.02 9,458,200 76.3312 0 0.0000 0
非执行董事
选举张廷安先生为公司第四届董事
16.01 12,258,210 98.9283 0 0.0000 0
会独立非执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.公司 2023 年年度股东大会议案 1 至议案 5 为特别决议案，根
据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》
的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2. 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东
会的议案 1 至议案 4 为特别决议案，根据《中华人民共和国公司法》
和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 属于公司 2023 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存
在关联关系的股东均已就本次会议议案 1 至议案 4 回避表决；中国铝
业集团有限公司及其一致行动人对 2023 年年度股东大会议案 14 回避
表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024
年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份
有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H
股类别股东会的法律意见书
报备文件
中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会决议、2024年第
一次A股类别股东会决议及2024年第一次H股类别股东会决议
