证券代码：601068    证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-048


         中铝国际工程股份有限公司
   第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合视频通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
    （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并批准如下议案：
    （一）审议批准了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会同意公司 2024 年第三季度报告，并同意授权董事会
秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通
过。

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    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
    （二）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事
会议案管理制度>的议案》
    公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事会议案管
理制度》。
    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司合规
管理实施细则>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司合规管理实施
细则》。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审
议通过。
    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级
管理人员绩效考核办法>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员
绩效考核办法》。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通
过。
    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》
    公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员


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薪酬管理办法》。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通
过。
    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议批准了《关于公司高级管理人员 2024 年度及任期绩
效考核方案的议案》
    公司董事会同意公司高级管理人员 2024 年度及任期绩效考核方
案。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通
过。
    表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
董事刘敬、赵红梅兼任公司高级管理人员职务，回避表决。
    特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                      2024 年 10 月 29 日
     报备文件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
决议
    （二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十
七次会议决议
    （三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会
第八次会议决议
    （四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第十
二次会议决议




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