证券代码：601068    证券简称：中铝国际   公告编号：临 2024-053


         中铝国际工程股份有限公司
   第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
    （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并批准/通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者
实施增资进展暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限
公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司和沈阳铝镁设


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计研究院有限公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。
    因公司关联方中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）

合伙企业（有限合伙）参与本次增资，因此本次增资构成关联交易。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。

    表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事张德成、杨旭回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议
批准。

    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于全资子
公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交易的公告》。
    （二）审议批准了《关于聘任公司财务总监的议案》
    因工作调整，赵红梅女士申请辞去公司财务总监职务。公司董事
会同意聘任陶甫伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十
五次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    该议案已经董事会审核委员会、提名委员会审议通过。
    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于财务总监
辞任及变更的公告》。
    （三）审议批准了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
    董事会批准公司于适当时间召开 2024 年第一次临时股东大会，
并审议《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资暨关联


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交易的议案》。董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知。

    表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                         中铝国际工程股份有限公司董事会

                                   2024 年 11 月 21 日
     报备文件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议

决议
    （二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第四次会议审核意见
    （三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第十
一次会议决议
    （四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十
八次会议决议
    （五）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会提名委员会第八
次会议决议




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