证券代码：601068      证券简称：中铝国际       公告编号：2024-057


        中铝国际工程股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中

铝国际工程股份有限公司 312 会议室
    （三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                    405

其中：A 股股东人数                                              404

      境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            148,429,900

其中：A 股股东持有股份总数                               15,892,900

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            132,537,000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             4.9712
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      0.5323

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            4.4389

                                  1
             （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
     主持情况等

             公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事
     长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和
     国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规

     定。
             （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
             1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

             2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何文建先生因其他公务未
     能出席本次会议；
             3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席
     会议。
             二、议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
             议案名称：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资
     进展暨关联交易的议案
             审议结果：通过
             表决情况：

                            同意                          反对             弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）       票数       比例（%）    票数

    A股             15,345,800        97.4801      396,700        2.5199    150,400

    H股            132,537,000       100.0000             0       0.0000          0

普通股合计：       147,882,800        99.7325      396,700        0.2675    150,400



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           （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                      反对            弃权
议案
              议案名称                                                     比例
序号                               票数       比例（%）      票数                   票数
                                                                           （%）
       关于全资子公司以公开挂
 1     牌方式引入投资者实施增   15,345,800       97.4801   396,700     2.5199      150,400
       资进展暨关联交易的议案


           （三）关于议案表决的有关情况说明
           中国铝业集团有限公司及其一致行动人对 2024 年第一次临时股东

       大会审议议案回避表决。
           二、律师见证情况
           （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
           律师：孙笛、任嘉宁
           （二）律师见证结论意见：
           本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的

       资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章
       程》的规定，表决结果合法、有效。

           特此公告。
                                          中铝国际工程股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 13 日

            上网公告文件
           北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
       2024年第一次临时股东大会的法律意见书

            报备文件
           中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议



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