证券代码：601098    股票简称：中南传媒        编号：临 2024-032



               中南出版传媒集团股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十九次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 9

月 13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过

如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：

临 2024-033）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证




                                 1/2
券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会战略委员会

召集人的公告》（编号：临 2024-034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                           中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                   二〇二四年九月十九日




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