证券代码：601111           股票简称：中国国航           公告编号：2024-021




                   中国国际航空股份有限公司
            第六届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:20 在北京市顺义区空港工业
区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，职工董事肖鹏先生因公务委托董事长
马崇贤先生代为出席并表决，独立董事李福申先生、谭允芝女士因公务分别委
托独立董事禾云先生、徐俊新先生代为出席并表决。

     本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。



     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下议案：

     （一）关于公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算的议
案

     表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

     批准公司 2023 年度工资总额清算方案及 2024 年工资总额预算。
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   （二）关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   批准经理层成员 2024 年度经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订
2024 年度经营业绩考核责任书，授权总裁与经理层成员签订 2024 年度经营业
绩考核责任书。

   （三）关于成立数字化转型办公室的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   同意公司成立数字化转型办公室。

   （四）关于向国航内蒙古公司转让 1 架 B737-800 飞机的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   批准公司向国航内蒙古公司转让 1 架 B737-800（B-1219）飞机，同时匹配
两台发动机作为装机发动机交付。授权总裁办理与飞机转让相关的一切事宜。

   特此公告。




                                        中国国际航空股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年五月三十日




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