证券代码：601111             股票简称：中国国航         公告编号：2024-044




                   中国国际航空股份有限公司
            第六届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发
出。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事
5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于 2024 年第三季度报告的议案

    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    审议通过公司 2024 年第三季度报告，详情请见公司同日披露的《中国国际
航空股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）关于公司与中国航空集团有限公司及其下属企业持续性关联（连）交
易事项的议案

    监事会就本次关联（连）交易事项进行逐项审议并表决如下：

    2.1 关于公司与中国航空集团有限公司续展《政府包机服务框架协议》及申
请 2025-2027 年度交易上限的议案
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    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    2.2 关于公司与中国航空集团有限公司续签《房地产租赁框架协议》及申请
2025-2027 年度交易上限的议案

    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    2.3 关于公司与中国航空集团有限公司续签《相互提供服务框架协议》及申
请 2025-2027 年度交易上限的议案

    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    2.4 关于公司与中国航空传媒有限责任公司续展《传媒业务合作框架协议》
及申请 2025-2027 年度交易上限的议案

    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    监事王明珠先生、李树兴先生逐项审议并通过本议案，同意公司与中国航空
集团有限公司续展新一期《政府包机服务框架协议》、续签新一期《房地产租赁
框架协议》《相互提供服务框架协议》，与中国航空传媒有限责任公司续展新一
期《传媒业务合作框架协议》，并同意申请相关交易 2025-2027 年各年度交易上
限金额。

    本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

    本次交易详情请见公司于同日披露的《中国国际航空股份有限公司日常关联
交易公告》。

    （三）关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易事
项的议案

    表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，表决结果：通过。

    监事王明珠先生、李树兴先生审议通过本项议案，同意公司与中国国际货运
航空股份有限公司续展新一期《国航股份与国货航之间持续性关联（连）交易框
架协议》及 2025-2027 年各年度交易上限。

    本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

                                      2
   本次交易详情请见公司于同日披露的《中国国际航空股份有限公司日常关联
交易公告》。

   特此公告。




                                       中国国际航空股份有限公司监事会

                                                 二〇二四年十月三十日




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