证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2024-002


              中国化学工程股份有限公司
         第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：
    公司全体董事均出席本次董事会。
    本次董事会所有议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发送，会
议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。经董事会半数以上董事共同推举，
会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让
股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》；
    文岗先生作为关联董事回避表决。


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    表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司 2023 年内部审计工作情况和 2024 年内部
审计工作计划的议案》；
    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》；
    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                中国化学工程股份有限公司
                                  二○二四年一月十一日




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