证券代码：601117     证券简称：中国化学    公告编号：2024-013


               中国化学工程股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                            68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,069,212,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                   50.2369
表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理文岗先生
主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规

                             1
     及《公司章程》的规定。
            (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
            1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事杨有红先生因
     其他公务未能出席本次股东大会；
            2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
            3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管
     列席本次股东大会。
            二、议案审议情况
            (一)非累积投票议案
            1、议案名称：关于补选公司董事的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                         同意                             反对                       弃权
     股东
     类型         票数          比例（%）          票数      比例（%） 票数           比例（%）

     A股      3,067,528,185        99.9451    1,683,850           0.0549         0       0.0000



            (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意                          反对                    弃权
            议案名称
序号                        票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数 比例（%）
       关于补 选公
 1     司董事 的议       608,977,957      99.7242     1,683,850         0.2758       0      0.0000
       案



            (三)关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
     定，审议议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股

                                               2
东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事
务所
    律师：王彩虹、马佳敏
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


    特此公告。


                                中国化学工程股份有限公司
                                          2024 年 4 月 16 日




上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议




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