证券代码：601117   证券简称：中国化学    公告编号：2024-045


               中国化学工程股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年9月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日     14 点 30 分
    召开地点：中国化学大厦
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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       网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日
                           至 2024 年 9 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权：无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案

        关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
 1                                                          √
        案
 2      关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案          √


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
       第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议
通过了以上议案。相关公告已于 2024 年 8 月 31 日披露，披露媒

                                 2
体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、特别决议议案：议案 1、议案 2
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


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    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别     股票代码      股票简称        股权登记日

     Ａ股        601117       中国化学        2024/9/12

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）登记时间
    2024 年 9 月 13 日至 9 月 19 日（工作日）上午 9:00-11:30
及下午 1:00-4:30。
    （二）登记地点
    北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学大厦 706 室董事会
办公室。
    （三）登记方法
    1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，

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另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公
章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件 1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
    3.拟出席 2024 年第二次股东大会的股东可以在登记时间内
通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮
戳和电子邮件、传真到达日应不迟于 2024 年 9 月 19 日）。
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    通讯地址：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学大厦
706 室
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：010-59765636
    联 系 人：陈冲冲
    邮    箱：chenchch@cncec.com.cn
    传    真：010-59765588
    邮政编码：100007
    （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。




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                         中国化学工程股份有限公司董事会
                                       2024 年 8 月 31 日




附件 1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件 1：授权委托书



                                 授权委托书


中国化学工程股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月

20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：


序号                 非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权
       关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
  1
       的议案
  2    关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年   月    日




备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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