中国化学工程股份有限公司

2024年第二次临时股东大会



        会议资料




       二○二四年九月
          中国化学工程股份有限公司
      2024 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议议程
    时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30
    地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

     时 间                           议 程

  14:00-14:20   股东登记，会议签到

                一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

                二、汇报、审议议案

                三、推选监票人

                四、投票表决
  14:30-16:00
                五、计票、监票

                六、宣布表决结果

                七、律师发表法律意见

                八、签署会议文件，宣布会议结束

    二、网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月
20 日。
    采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/h
ome），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15
-15:00。
                      目    录


议案一：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

议案二：关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案 
议案一：


 关于回购注销部分限制性股票及调整回购
               价格的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定，因部分激励对象发生岗位变动、部分激励对象
2023 年度考核为合格/不合格等原因，触发对未解除限售限
制性股票的回购注销流程。为确保激励计划有序平稳推进，
现将相关情况汇报如下：
    一、本次限制性股票回购注销情况
    公司原授予 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，
1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，1 名激励对象
工作岗位调整（担任本公司职工监事），前述 2 人已获授的
全部限制性股票由公司回购注销；7 名激励对象 2023 年度个
人绩效考核结果为“合格”，此类激励对象当期解除限售的
限制性股票比例为 80%，剩余 20%由公司回购注销；1 名激励
对象 2023 年度个人绩效考核结果为“不合格”，该激励对象
当期解除限售的限制性股票的 100%由公司回购注销。
    综合前述，公司决定回购注销上述 10 名激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 34.52 万股。本次用于
回购限制性股票的资金总额为 1,537,866.00 元，回购资金
全部来源于公司自有资金。
    本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：


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                                                          单位：股
   证券类别        本次注销前数量       本次变动数量   变动后数量
无限售条件流通股     6,049,510,562                 0   6,049,510,562
有限售条件流通股        59,560,000          -345,200      59,214,800
     合计            6,109,070,562          -345,200   6,108,725,362

    本次回购注销股份事项将引致公司注册资本的减少，注
销完成后，公司注册资本 将由 6,109,070,562 元减少为
6,108,725,362 元。本次回购注销完成后，公司控股股东及
实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
    二、本次限制性股票回购价格调整情况
    根据公司《激励计划》规定，限制性股票回购价格为授
予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
调整。
    公司 2022 年 9 月 26 日授予的 2022 年限制性股票的回
购价格为授予价格，即 4.81 元/股。2023 年 6 月，公司实施
2022 年年度利润分配方案后，回购价格已调整为 4.633 元/
股，并于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布了公
告（公告编号：临 2024-025）。2024 年 7 月，公司实施 2023
年年度利润分配方案，分派每股现金红利 0.178 元（含税），
因此公司《激励计划》中授予但尚未解除限售的限制性股票
回购价格应调整为 4.455 元/股。
    本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监



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事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年 8 月
31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上
发布的《中国化学关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临
2024-047）。
    现提请股东大会审议。



                           中国化学工程股份有限公司
                               2024 年 9 月 20 日




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议案二：


关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的
                 议案

各位股东及股东代表：
    为落实证监会有关要求，进一步强化回报股东意识，为
股东提供持续稳定、合理的投资回报，公司制定了《2024 年
-2026 年股东回报规划》。
    本议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年 8 月
31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上
发布的《中国化学 2024 年-2026 年股东回报规划》。
    现提请股东大会审议。




                           中国化学工程股份有限公司
                               2024 年 9 月 20 日




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