证券代码：601117    证券简称：中国化学    公告编号：2024-050


               中国化学工程股份有限公司
        2024 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
    (二)股东大会召开的地点：中国化学大厦
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                           818

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,029,556,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%）                             49.5911


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公

                                1
司章程》的规定。
      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会；部分高管列
席本次股东大会。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型                     比例                      比例                   比例
               票数                      票数                   票数
                             （%）                     （%）                  （%）
     A股   3,025,641,627 99.8707 3,100,189 0.1023              815,000    0.0270


      2、议案名称：关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型                     比例                      比例                   比例
               票数                      票数                   票数
                             （%）                     （%）                  （%）
     A股   3,023,879,527 99.8126 4,806,589 0.1586              870,700    0.0288




      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     2
                                     同意                  反对              弃权
议案
            议案名称                        比例                  比例           比例
序号                          票数                  票数                  票数
                                            （%）                 （%）          （%）
       关于回购注销部分限
 1     制性股票及调整回购 567,091,399 99.3143 3,100,189           0.5429 815,000 0.1428
       价格的议案
       关 于 公 司 2024 年
 2     -2026 年股东回报 规 565,329,299 99.0057 4,806,589          0.8417 870,700 0.1526
       划的议案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议议案为非累积投票议案。议案 1、议案 2 为特别决议议
案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上审议通过。
       三、 律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事
务所
       律师：王彩虹、马佳敏
       2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


       特此公告。


                                       中国化学工程股份有限公司董事会
                                                              2024 年 9 月 21 日
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     上网公告文件
   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议




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