证券代码：601117     证券简称：中国化学   公告编号：2024-068


               中国化学工程股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
    (二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          855

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,710,727,211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                          44.3721

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会；部分高管列
席本次股东大会。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案
       1、议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东类型                     同意                              反对                       弃权
                      票数           比例（%）          票数           比例        票数       比例
                                                                      （%）                  （%）
     A股       2,708,650,011 99.9233 1,096,100                        0.0404      981,100    0.0363


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                  同意                         反对                   弃权
序号                          票数          比例（%）      票数          比例       票数     比例（%）
                                                                         （%）
 1     关于聘任公司
       2024 年度审计    250,099,783         99.1762     1,096,100        0.4346    981,100       0.3892
       机构的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，审议议案为非累积投票议案，已经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师
事务所
    律师：王彩虹、任静怡
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    特此公告。


                           中国化学工程股份有限公司董事会

                                         2024 年 12 月 27 日



     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议