海南晋世律师事务所
  关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
                                   琼晋律法字[2024]第149号



致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
   海南晋世律师事务所（以下简称“本所”）接受海南天然橡
胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师覃坤妹、刘悦笛出席公司于2024年3月28日15：00在海南省海
口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范
性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决
结果等有关事宜出具本法律意见书。
   为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相
关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保
证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完
整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材
料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。
   基于上述，根据相关法律法规的规定，按照律师行业公认的


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业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
   一、本次股东大会的召集、召开程序
   （一）公司董事会已于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。前述公告已载明
了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时
间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、参与网络投票的
股东的投票程序、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法
等内容。本次股东大会现场会议定于 2024 年 3 月 28 日 15:00 召
开。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开
提前十五日通知了全体股东。
   （二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次
股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
   （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形
式的投票平台。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体
时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月
28 日 9:15-15:00。
   经本所律师核查，公司发出本次股东大会通知的时间、方式
及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文


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件以及《公司章程》的规定。
   二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
   （一）出席会议的股东（或股东代理人）
   根据公司出席会议股东（或股东代理人）的签名和授权委托
书等文件，出席会议股东（或股东代理人）共 12 人，代表股份
2,818,746,349 股，占公司股份总数的 65.8673%。其中：
   1.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4
人，代表股份为 2,765,902,624 股，占公司股份总数的 64.6325%。
   2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东
大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 52,843,725 股，占公司
股份总数的 1.2348%。
   （二）列席会议的人员
   经验证，除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外，出
席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员和公司聘任之本所律师。
   本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人
均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构验证其身份。
   三、本次股东大会的议案
   经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）
提出新议案的情形。本次股东大会审议并表决了《会议通知》中
载明的全部议案。关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回
避表决《关于与海南农垦集团财务有限公司签订<金融服务协议>


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的议案》。
   四、本次股东大会的表决程序、表决结果
   （一）本次股东大会的表决程序
   本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投
票的表决结果合并计算。
   1.现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决
结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并对中小投资者实行了单独计票。
   2.网络投票：公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统和股东大会互联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会，
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网
络投票的投票权总数和统计数。
   （二）根据本所的核查，本次股东大会对下列议案的审议与
表决、统计情况如下：
   1.审议通过《关于与海南农垦集团财务有限公司签订<金融
服务协议>的议案》
   表决结果：同意 64,471,325 股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.5937%；反对 263,000 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4063%；弃权
0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   中小股东总表决情况：同意 64,471,325 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.5937%；反对 263,000 股，占出席会议中


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小股东所持股份的 0.4063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0%。
   经审查，本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
   2.审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：同意 2,807,746,049 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 99.6097%；反对 11,000,300 股，
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.3903%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0%。
   经审查，本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
   3.采用累积投票制审议通过《关于选举董事的议案》
   表决结果：同意 2,818,565,055 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 99.9935%。
   中小股东总表决情况：同意 196,553,031 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9078%。
   经审查，本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
   本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
   五、结论意见
    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公


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司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    本法律意见书一式贰份，经本所负责人、本所见证律师签
字并经本所盖章后生效。




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