证券代码：601118           证券简称：海南橡胶             公告编号：2024-044


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
            第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十三次会议于2024年6月12日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实
际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议《海南橡胶关于对子公司上海玺美增资的议案》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、审议《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整
改报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
    表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                               海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2024年6月14日




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