证券代码：601118              证券简称：海南橡胶         公告编号：2024-077

               海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
   1.基本信息

  事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期          2011 年 7 月 18 日         组织形式            特殊普通合伙
  注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人        王国海               上年末合伙人数量               238 人
  上年末执业人      注册会计师                                         2,272 人
  员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师              836 人
                    业务收入总额                      34.83 亿元
  2023 年（经审
                    审计业务收入                      30.99 亿元
  计）业务收入
                    证券业务收入                      18.40 亿元
                    客户家数                              706 家
                    审计收费总额                      7.21 亿元
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                         业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
  2023 年上市公                          水生产和供应业，水利、环境和公共设施
  司（含 A、B 股）                       管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                   涉及主要行业
  审计情况                               技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                         输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                         和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                         住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                    本公司同行业上市公司审计客户家数                      9
    2.投资者保护能力
    天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和
购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任。
    3.诚信记录
    天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业
行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事
处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督
管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。
    （二）项目信息
    1.项目基本信息
                                                           项目质量复核
       基本信息           项目合伙人      签字注册会计师
                                                               人员
姓名                        赵兴明             张俊           陈志维
何时成为注册会计师         2006 年            2014 年         2005 年
何时开始从事上市公
                           2005 年            2011 年         2003 年
司审计
何时开始在本所执业         2012 年            2014 年         2003 年
何时开始为本公司提
                           2024 年            2024 年         2024 年
供审计服务
                       近三年签署重庆啤    近三年签署秦    近三年签署宁
                       酒、涪陵榨菜、秦    安股份、新安    波联合、蓝特
近三年签署或复核上
                       安股份、三羊马、    洁、索克物业    光学、新澳股
市公司审计报告情况
                       北大医药等上市公    等上市公司年    份等上市公司
                         司年度审计报告      度审计报告    年度审计报告
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
    3.独立性
    天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存
在可能影响独立性的情形。
    （三）审计收费
    公司通过公开招投标方式遴选审计机构，审计费用参考市场价格并根据招投
标结果确定。天健会计师事务所为公司提供的 2024 年度财务报表审计费用为 500
万元，内部控制审计费用为 200 万元，与 2023 年度审计服务收费一致。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了沟通，审计委员会对天健
会计师事务所专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。董事
会审计委员会认为：天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事
务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董
事会审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续
聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                       海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                 2024 年 10 月 31 日