证券代码：601118             证券简称：海南橡胶           公告编号：2024-080


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
              第六届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四十次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关

规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《海南橡胶关于总部成立土地资源资产管理部的议案》

    为持续做好土地规范化管理工作，同意在总部成立土地资源资产管理部，作

为专门的土地管理部门，承担统筹管理公司土地资源资产、指导规范土地资源的

开发利用、提升土地资源管理水平和利用效率等工作。

    表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                   2024 年 12 月 7 日




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