宁波博威合金材料股份有限公司

              2024 年第一次独立董事专门会议决议

    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立
董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董
事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司
独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议
决议合法、有效。会议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行
为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照
市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他
股东合法权益的情形。
    因此，我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第五届董事会第二十次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事
专门会议决议签字页）




   独立董事：
                  崔   平         陈灵国               许如春




                                                  年            月   日