证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2024-030

债券代码：113069                债券简称：博23转债



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：
    宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、Berkenhoff GmbH（以下简
称“BK公司”），均为公司全资子公司。

        本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币10,000万元，为原担保合同到期后
的续签；本次为全资子公司BK公司提供的担保金额为960万欧元（按照2024年4月19日欧
元兑人民币汇率1:7.5873折算，人民币金额为7283.81万元）。
    截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币 79,100 万元；公
司为 BK 公司提供担保的总额为 3,170 万欧元（按照 2024 年 4 月 19 日欧元兑人民币汇率
1:7.5873 折算，人民币金额为 24,051.74 万元）

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特、


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BK公司日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保金
额为人民币10,000万元，保证方式为连带责任保证；为BK公司提供的担保金额为960万
欧元，主要用于BK公司向银行借款。截止本公告日，公司已与宁波银行股份有限公司明
州支行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行分别签订了《最高额保证合同》《开
立融资类保函/备用信用证协议》。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的
2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公
司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为
全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担
保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿
元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负
债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对
象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保
额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同
到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效
期至2023年年度股东大会召开日止。
    相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
2023-044）。

    本次为康奈特提供的10,000万元担保及为BK公司提供的960万欧元担保在已审议通
过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况
    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

    1.1 康奈特
注册资本       55,000 万元
注册地址       宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人     谢朝春

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成立日期     2015 年 1 月 21 日
经营范围     自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物
             和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化
             工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备
             的批发。

    1.2 BK 公司
注册资本     1,024 万欧元
注册地址     Berkenhoffstrae 14, 35452 Heuchelheim
成立日期     1980 年 11 月 24 日
经营范围     生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种焊
             丝


    2、公司提供担保的全资子公司截止 2023 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况
                                                         单位：万元   币种：人民币
公司名称          资产总额       负债总额      净资产        营业收入       净利润
康奈特              152,818.84     63,593.41     89,225.43     251,776.57    5,386.07
BK 公司              61,986.27     50,463.31     11,522.96     101,978.82   -2,099.89

   注：以上仅为子公司单体报表数据。


    三、担保协议的主要内容
    1、《最高额保证合同》
    1.1 债权人：宁波银行股份有限公司明州支行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
       被担保人：宁波康奈特国际贸易有限公司
    1.2 担保金额：不超过人民币10,000万元；
    1.3 担保方式：连带责任保证；
    1.4 保证期间：两年；
    1.5 主要用途：主要用于康奈特银行综合授信业务。
    2、《开立融资类保函/备用信用证协议》
    2.1、债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
    2.2、担保金额： 960万欧元；
    2.3、主要用途：主要用于BK公司向银行借款。


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       四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项为对公司全资子公司的担保，康奈特资产负债率不超过70%，经营状况
良好，风险可控；BK公司资产负债率虽超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其
运行，担保风险可控。

       五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，包含本次，公司累计对外担保总额为人民币335,865.46万元(其中包
含4,304.24万美元按照2024年4月19日美元兑人民币汇率7.1046折算，人民币金额为
30,579.90 万元； 4130 万欧元按照2024年4月19日欧元兑人民币汇率7.5873折算，人民币
金额为 31,335.55万元)。占公司最近一期（2023年）经审计净资产的47.25%，均为对全资
子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近
一期（2023年）经审计净资产的5.28%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议
    2、公司2022年年度股东大会决议

    特此公告。



                                              宁波博威合金材料股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                     2024 年 4 月 23 日




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