证券代码：601156       股票简称：东航物流        公告编号：临 2024-005



                 东方航空物流股份有限公司
           关于公司董事、监事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
李家庆先生递交的书面辞职报告，因个人原因，李家庆先生申请辞去公司第二届
董事会董事、战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。李家庆先生为公司外部
董事，辞任后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李家庆先生的辞职报告自送达
时生效，董事李家庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也
不会对公司的正常运作产生影响。
    同日，公司监事会收到监事崔维刚先生、施征宇先生递交的书面辞职报告，
因个人原因，崔维刚先生、施征宇先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。崔
维刚先生、施征宇先生为公司股东监事，辞任后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔维刚先生、施征宇先生的辞
职报告自送达时生效，监事崔维刚先生、施征宇先生辞职不会导致公司监事会成
员低于法定最低人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

    特此公告。
                                       东方航空物流股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 4 日




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