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公司公告

东航物流:东航物流第二届董事会第19次普通会议决议公告2024-09-10  

证券代码:601156        股票简称:东航物流          公告编号:临 2024-035



                   东方航空物流股份有限公司
          第二届董事会第 19 次普通会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 19 次普通会
议根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事
规则》的有关规定,经董事长郭丽君先生召集,于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召
开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会会议应
出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
    会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定,会议合法有效。
    本次会议以“同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票”审议通过《关于提名公
司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名张渊、王忠华为公司第二届
董事会非独立董事候选人(简历请见附件),任期与第二届董事会任期一致;同意
将选举张渊、王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。本议案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会提名
委员会第 7 次会议审议通过,认为张渊、王忠华具备担任公司董事的资格和能力,
并同意将本议案提请公司董事会审议。

    特此公告。
                                             东方航空物流股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 10 日




                                     1
附件

                         非独立董事候选人简历


       1.张渊
    张渊,女,1976 年 1 月出生,于 1998 年 8 月参加工作,曾任中国东方航空股
份有限公司(以下简称“东航股份”)规划发展部副总经理、转型办公室负责人/主
任、全面深化改革领导小组办公室副主任,中国东方航空集团有限公司(以下简称
“中国东航集团”)和东航股份全面深化改革领导小组办公室副主任、全面深化改
革委员会办公室副主任、常务副主任,中国东航集团战略发展部部长(双碳办公室
主任)等职务。2019 年 5 月起任东航股份规划发展部总经理;2024 年 8 月起任中
国东航集团规划发展部总经理。
    张渊,北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士专业毕业,拥有大
学学历,文学学士、工商管理硕士学位。


       2.王忠华
    王忠华,男,1970 年 1 月出生,于 1993 年 7 月参加工作,曾任东航股份飞行
部副总经理,东航股份北京分公司副总经理,东航股份安徽分公司副总经理、总经
理,中国东航集团安全办主任等职务;2024 年 7 月起任东航股份安全监督管理部总
经理;2024 年 8 月起任中国东航集团安全监督管理部总经理。
    王忠华,复旦大学高级管理人员工商管理硕士专业毕业,大学学历,拥有工学
学士、高级管理人员工商管理硕士学位,二级飞行员。




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