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公司公告

东航物流:东航物流关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2024-09-10  

证券代码:601156        证券简称:东航物流       公告编号:临 2024-034

                    东方航空物流股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次:

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2024 年 9 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         A股          601156      东航物流            2024/9/12


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人:中国东方航空集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司,在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定,现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    公司 2024 年第一次临时股东大会将新增《关于选举公司第二届董事会非独
  立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》,详情请参见
  公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第
  19 次普通会议决议公告》《第二届监事会第 14 次会议决议公告》。

  三、    除了上述增加临时提案外,于 2024 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知
       事项不变。


  四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。


  (一)    现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分
  召开地点:上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金
  合欢厅

  (二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日
                    至 2024 年 9 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
  过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (三)    股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


  (四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                                  投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司 2024 年中期利润分配的议案                               √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案                 应选董事(2)人
2.01 关于选举张渊为公司第二届董事会非独立董事的议案                 √
2.02 关于选举王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案                      √
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案                      应选监事(1)人
3.01 关于选举邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事的议案                    √

  1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       议 案 1 详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  (www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告》,议案 2
  和议案 3 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二
  届董事会第 19 次普通会议决议公告》《第二届监事会第 14 次会议决议公告》。


  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无
     应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  五、其他事项
  (一)联系方式
  1.联系地址:上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
  2.联系电话:021-22365112
  3.联系传真:021-22365736
  4.电子邮箱:EAL-IR@ceair.com
  (二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  特此公告。


                                                东方航空物流股份有限公司董事会
                                                              2024 年 9 月 10 日

  附件 1:2024 年第一次临时股东大会授权委托书
  附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:
                            东方航空物流股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会授权委托书

东方航空物流股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 9 月 20 日召开
的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东账户号:


序号     非累积投票议案名称                    同意     反对       弃权

1        关于公司 2024 年中期利润分配的议案


序号     累积投票议案名称                                         投票数
2.00     关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案                    -
2.01     关于选举张渊为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02     关于选举王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案

3.00     关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案                  -
3.01     关于选举邵祖敏为公司第二届监事会股东代表监事的议案



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日


备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,
该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案
组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的
候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监
事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
        累积投票议案
        4.00 关于选举董事的议案                       投票数
        4.01 例:陈××
        4.02 例:赵××
        4.03 例:蒋××
        …… ……
        4.06 例:宋××
        5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
        5.01 例:张××
        5.02 例:王××
        5.03 例:杨××
        6.00 关于选举监事的议案                       投票数
        6.01 例:李××
        6.02 例:陈××
        6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500
票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示:
                                                  投票票数
  序号           议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
 4.00    关于选举董事的议案         -           -             -      -
 4.01    例:陈××                500         100          100
 4.02    例:赵××                 0          100           50
 4.03    例:蒋××                 0          100          200
 ……    ……                       …          …           …
 4.06    例:宋××                 0          100           50