证券代码：601156        股票简称：东航物流         公告编号：临 2024-051



               东方航空物流股份有限公司
         第二届监事会第 16 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 16 次会议于 2024 年 10 月 29
日以通讯方式召开，由监事会主席邵祖敏先生召集和主持。
    公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成
决议如下：

    一、审核通过《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、
公允地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与
公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的
行为。
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审核通过《公司 2024-2026 年股东分红回报规划》

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公


                                    1
司 2024-2026 年股东分红回报规划》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                          东方航空物流股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 31 日




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