证券代码：601156        股票简称：东航物流          公告编号：临 2024-055


               东方航空物流股份有限公司
         第二届监事会第 17 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 17 次会议于 2024 年 11 月 29 日
以通讯方式召开，由监事会主席邵祖敏先生召集和主持。
    公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

    一、审核通过《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度
日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
    本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审核通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    本议案为关联交易议案，分 4 个子议案逐项表决，表决结果如下：

    子议案 1：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》
的议案
    本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    子议案 2：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额

                                    1
度预计的议案
    本议案涉及关联交易，关联监事邵祖敏回避表决。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    子议案 3：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度
日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。本议案尚
需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                         东方航空物流股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 30 日




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