重庆水务集团股份有限公司 2024 年
  第四次临时股东大会会议资料




          2024 年 6 月 27 日
                                        目         录


议案一：...................................................................................... 1
    重庆水务集团股份有限公司董事长 2023 年度薪酬分配
方案的议案 ....................................... 1
议案二：...................................................................................... 2
    重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的
关联交易议案 ..................................... 2




                                               1
议案一：


       重庆水务集团股份有限公司
   董事长 2023 年度薪酬分配方案的议案

各位股东：
    根据《公司章程》及公司相关制度的规定，结合公司 2023
年度经营业绩完成情况，公司拟定了郑如彬董事长的 2023
年度薪酬方案，具体如下：
                                             单位：万元
     姓名      职务            2023 年度税前薪酬
    郑如彬    董事长                 81.60


    上述薪酬方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员
会第十次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过。
    现将公司董事长郑如彬的 2023 年度薪酬方案提交股东
大会审议。
    以上议案，请审议。


                               重庆水务集团股份有限公司
                                二〇二四年六月二十七日




                           1
议案二：


       重庆水务集团股份有限公司关于
     收购污水处理项目的关联交易议案

各位股东：
    为避免与公司大股东重庆水务环境控股集团有限公司
（下称重庆水务环境集团）之间同业竞争，提升公司污水处
理服务业务市场占有率，巩固公司在重庆的市场优势，公司
所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆
市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公
司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司拟
分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的荣昌污水处理
厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工
程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建
工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期
扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处
理厂三期扩建工程等 8 个污水处理项目的资产以及与其相关
的债权债务（下称收购标的）。本次交易由重庆金汇房地产
土地资产评估事务所有限责任公司、重庆铂码房地产土地资
产评估有限公司、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责
任公司（均已在中国证监会备案）采用资产基础法对交易标


                          2
的进行了评估，并出具了资产评估报告。根据资产评估结果，
收购标的的资产评估值为 583,392,197.10 元，负债评估值为
21,420,618.04 元，净资产评估值为 561,971,579.06 元。经交
易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为人
民币 561,971,579.06 元。
    本次关联交易拟收购标的的相关情况详见公司于 2024
年 6 月 12 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的《重
庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交
易公告》（临 2024-034）。
    本次公司拟按公允价值收购重庆水务环境集团 8 个污水
处理项目，有利于减少公司与大股东之间同业竞争，符合公
司发展战略和投资方向，有利于巩固公司在重庆市的污水处
理服务市场竞争优势，同时收购上述污水处理项目也是保障
污水处理水质安全达标排放的需要，不会损害公司及中小股
东权益。
    本次交易的 8 个污水项目均可按《重庆市人民政府关于
授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》
（渝府〔2007〕122 号）的规定纳入重庆市财政局向公司采
购污水处理服务的价格核定和结算体系。根据《重庆市财政
局关于重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价
格核定暂行办法》（渝财环〔2024〕8 号）文的规定，纳入

                            3
重庆市财政局向公司采购污水处理服务的价格核定和结算
体系的污水处理项目其合理利润将按项目净资产的 6.6%进
行核定。基于上述污水处理服务结算价格核定原则，在公司
持续稳定经营、外部经营环境不发生重大变化的情况下，该
等污水处理项目资本金收益率为 6.6%。
    因此次污水处理项目收购构成公司的关联交易，根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联
交易管理制度》等相关规则、制度的规定，关联股东重庆水
务环境集团和重庆德润环境有限公司对本议案应回避表决。
    本次关联交易收购事宜已经公司独立董事 2024 年第三
次专门会议、第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会
第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
    以上议案，请审议。


                      重庆水务集团股份有限公司董事会
                              二〇二四年六月二十七日




                         4