证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临 2024-070

债券代码：163228        债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048        债券简称：21 渝水 01




                   重庆水务集团股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七

次会议于 2024 年 12 月 13 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三

楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月

6 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实

到董事 7 人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事以视频方式出席，

其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会

议由董事长郑如彬先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和

国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股

份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

    （一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任财务总监、
董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任郭剑先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董

事会审议通过之日起，至本届董事会到期之日止。

    郭剑先生尚需取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会

秘书任职培训证明》，并经上海证券交易所任职资格审核无异议后正

式履行董事会秘书职责。为确保公司董事会工作的顺利开展，暂由公

司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。

    本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员

会、审计委员会审议通过。



    （二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议<重庆水

务股份有限公司合规管理制度（2024 年修订）>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                              重庆水务集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 12 月 14 日