证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2024-021



                     三角轮胎股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达
的方式向董事会全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表
决方式出席会议 3 人）。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季
度报告》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司
2024 年第三季度报告》。
    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案》
    提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期

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自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 12 日。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《三角轮胎股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

    三、报备文件
    （一）公司第七届董事会第八次会议决议；
    （二）公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
    （三）公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。
    特此公告。




                                               三角轮胎股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 28 日




非独立董事候选人简历

    谷志福先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、
三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室
主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职。现任
三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。




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