三角轮胎股份有限公司

    （股票代码：601163）



2024 年第一次临时股东大会
         会议资料




   二〇二四年十一月十八日
三角轮胎股份有限公司                         2024 年第一次临时股东大会会议资料



                      三角轮胎股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会会议议程
       一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14:30
       二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台
湾路 67 号公司会议室
       三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
的投票时间 11 月 18 日 9:15-15:00。
       四、现场会议安排
       （一）会前程序：11 月 18 日 14:00-14:25，会议签到。
       召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
       （二）大会议程
       1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
       2、董事会秘书宣读会议须知。
       3、推选计票人、监票人。
       4、宣读议案。
       5、股东发言，审议议案。
       6、投票表决。
       7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待


                           第 2 页/共 7 页
三角轮胎股份有限公司                         2024 年第一次临时股东大会会议资料


网络投票和现场投票的汇总表决结果。
       8、宣读表决结果。
       9、主持人宣布股东大会决议。
       10、律师宣读股东大会见证意见。
       11、主持人宣布会议结束。




                           第 3 页/共 7 页
三角轮胎股份有限公司                         2024 年第一次临时股东大会会议资料



                      三角轮胎股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会会议须知
       为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事
效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以
及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议须知：
       一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，
自觉维护会议秩序。大会正式开始后，迟到股东的人数、所持
有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
       二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，
出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记
表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先
后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序经主持人示意后
进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问，并视
情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限，未能在
会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事会
办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
       三、投票表决的有关事宜
       1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，请选择
现场或网络投票中的一种方式进行表决。
                           第 4 页/共 7 页
三角轮胎股份有限公司                        2024 年第一次临时股东大会会议资料


       2、网络投票方法请参见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
       3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票
议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中
选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以
及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果应计为“弃权”。
       股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人
人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表
决。股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交
给工作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。
       4、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计
票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
       5、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证
所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票
和现场投票的合并统计数据。
       四、其他
       1、会场严禁吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭、调至静


                          第 5 页/共 7 页
三角轮胎股份有限公司                       2024 年第一次临时股东大会会议资料


音状态或飞行模式，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。
       2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规
定的，工作人员有权采取必要措施制止。
       3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。




                         第 6 页/共 7 页
三角轮胎股份有限公司                        2024 年第一次临时股东大会会议资料



议案 1：

       关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：
       根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名谷志福先生（简历附后）为公司第七届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满。
       本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提
交本次股东大会审议。


                                 三角轮胎股份有限公司 董事会
                                               2024 年 11 月 18 日




非独立董事候选人简历
       谷志福先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁
办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书
记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、
员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理
等职务。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。



                          第 7 页/共 7 页