证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-008
西部矿业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年预计
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》，其中，与关联方西部矿业集
团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇
回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易，关联董事马明德回避表决，表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易
事项的议案》，其中，与关联方西矿集团及其下属公司的交易，关联董事钟永生、
康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股
东大会上对上述议案回避表决。
2024 年 3 月 13 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事审
议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
1
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度，公司实际发生的日常关联交易金额为 40.6 亿元，较预计的关联交
易额 45.1 亿元减少 9.98%，其中，销售商品、提供服务类占 8.29%，购买商品、
接受服务类占 91.71%。具体构成如下：
预计金额 实际发生金额
关联交易类别 关联人
（万元） （万元）
向关联人销售商 西矿（天津）国际贸易有限公司 50,000 31,952
品、提供服务
西部矿业集团有限公司及其他下属公司 474 430
西矿（天津）国际贸易有限公司 252,003 258,805
西部矿业集团科技发展有限公司 19,134 17,735
向关联人购买商 青海西矿信息技术有限公司 10,636 4,077
品、接受服务 青海西矿建筑安装工程有限责任公司 49,505 50,031
青海西矿杭萧钢构有限公司 9,045 4,130
西矿（天津）融资租赁有限公司 21,400 20,688
西矿（天津）商业保理有限公司 21,400 413
西部矿业集团有限公司及其他下属公司 17,419 16,459
小计 451,016 404,719
向关联人销售商品 西宁特殊钢股份有限公司 - 1,287
合计 451,016 406,006
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2023 年度日常关联交易发生的实际情况，结合 2024 年生产经营计
划安排，2024 年度预计发生日常关联交易金额 52.55 亿元，比上年预计数增长
16.51%，其中，销售商品、提供服务类 8.49 亿元，购买商品、接受服务类 44.06
亿元。具体构成如下：
单位：万元
本年年初至
本次预计 上年实际发 本次预计金额
披露日与关 上年实
关联交 本次预计 额占同类 生额占同类 与上年实际发
关联人 联人累计已 际发生
易类别 金额 业务比例 业务比例 生金额差异较
发生的交易 金额
（％） （％） 大的原因
金额
西矿（天津）国际
销售商 50,000 100 0 31,952 100 业务增加
贸易有限公司
品、提供
西部矿业集团有
服务 769 100 64 430 100
限公司及其他下
2
属公司
西矿（天津）国际
202,459 80.19 30,834 258,805 100 业务减少
贸易有限公司
西矿（海南）国际
50,000 19.81 0 0 0 新增业务
贸易有限公司
青海西矿信息技
21,157 100 302 4,077 100 业务增加
术有限公司
青海西矿建筑安
装工程有限责任 63,456 77.20 2,211 50,031 92.37 业务增加
公司
购买商
青海西矿杭萧钢
品、接受 18,739 22.80 583 4,130 7.63 业务增加
构有限公司
服务
青海西矿物业有
8,217 100 1,551 6,523 100
限责任公司
西矿（天津）融资
41,600 100 20,243 20,688 100 业务增加
租赁有限公司
西矿（天津）商业
10,500 100 0 413 100 业务增加
保理有限公司
西部矿业集团有
限公司及其他下 12,165 100 731 27,671 100 业务减少
属公司
小计 479,063 56,519 404,719
向关联
人销售 34,071 100 1,580 1,287 100 业务增加
西宁特殊钢股份
商品
有限公司及其下
向关联
属公司
人购买 12,333 100 1,573 0 新增业务
商品
小计 46,404 3,153 1,287
合计 525,466 59,672 406,006
二、关联方介绍和关联关系
序 法定代 注册资本 关联关
公司名称 成立时间 住所 经营范围
号 表人 （万元） 系
投资和经营矿产资源及能源项
目（国家法律法规所禁止的除
外，涉及资质证和许可证经营
西部矿业集 西宁市五四 控股股
1 张永利 2000.5.8 160,000 的除外）；经营国家禁止和指定
团有限公司 大街 56 号 东
公司经营以外的进出口商品；
经营进出口代理业务；商品贸
易（涉及许可证经营的除外）。
3
天津自贸试 货物进出口；有色金属合金销
验区（东疆保 售；金属材料销售；金属矿石
税港区）鄂尔 销售；非金属矿及制品销售；
多斯路 599 高性能有色金属及合金材料销
号东疆商务 控股股 售；建筑材料销售；建筑用钢
西矿（天津）
中心 A3 楼 东之全 筋产品销售；化工产品销售（不
2 国际贸易有 王伟 2019.1.8 10,000
903（天津东 资子公 含许可类化工产品）；国内贸易
限公司
疆商服商务 司 代理；社会经济咨询服务；信
秘书服务有 息技术咨询服务；国内货物运
限公司自贸 输代理。（除依法须经批准的项
区分公司托 目外，凭营业执照依法自主开
管第 151 号） 展经营活动）。
天津自贸试
融资租赁业务；租赁业务；向
验区（东疆综
控股股 国内外购买租赁财产；租赁财
西矿（天津） 合保税区）亚
东之控 产的残值处理及维修；租赁咨
3 融资租赁有 赵福康 2019.1.8 洲路 6975 号 50,000
股子公 询。（不得投资《外商投资准入
限公司 金融贸易中
司 负面清单》中禁止外商投资的
心南区
领域）。
1-1-701
以受让应收账款的方式提供贸
天津自贸试 易融资；应收账款的收付结算、
验区（东疆保 控股股 管理与催收；销售分户（分类）
西矿（天津）
税港区）亚洲 东之控 账管理，相关咨询服务。（依法
4 商业保理有 赵福康 2019.9.26 10,000
路 6975 号金 股子公 须经批准的项目，经相关部门
限公司
融贸易中心 司 批准方可开展经营活动）。（依
南区 1-1-701 法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
建筑钢结构工程的设计、制造、
销售、安装；钢结构工程项目
的总承包；建筑工程的设计与
施工；地基与基础的施工；机
电设备的安装；水电工程的设
计与安装；管道工程设计、制
造与安装；建筑防水工程施工；
控股股
防腐保温工程施工；装饰装修
东之全
青海西矿杭 西宁经济技 工程施工；市政工程施工；道
资子公
5 萧钢构有限 程新峰 2016.3.17 术开发区甘 30,000 路桥梁工程施工；房地产项目
司之控
公司 河工业园区 开发和销售；新型绿色建筑材
股子公
料的生产与销售；采暖工程的
司
设计、制造安装；水暖器材和
卫生洁具的代理和销售；自营
或代理进出口货物和技术；工
程建设项目管理服务；工程中
介服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：工程和技术研究和
青海省西宁 控股股
西部矿业集 试验发展；技术服务、技术开
2016.12.2 市东川工业 东之控
6 团科技发展 刘远 5,000 发、技术咨询、技术交流、技
1 园金桥路 30 股子公
有限公司 术转让、技术推广；企业管理
号 司
咨询；认证咨询；节能管理服
4
务；环保咨询服务；资源循环
利用服务技术咨询；化工产品
生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化
工产品）；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；
肥料销售；矿山机械销售；冶
金专用设备销售；环境保护监
测；污水处理及其再生利用；
土壤污染治理与修复服务；生
态环境材料制造(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：
危险化学品经营(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
计算机领域内的技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；自动化、网络及
青海省西宁
通讯系统、监控系统、弱电智
市城东经济 控股股
青海西矿信 能系统、智能网络控制系统的
开发区金桥 东之全
7 息技术有限 祁生月 2016.10.9 1,050 设计、开发、安装、调试、集
路 30 号西部 资子公
公司 成与维护；计算机、软件及辅
矿业科技大 司
助设备、电子产品、机械设备、
厦
通讯设备的销售（以上经营范
围依法经相关部门批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
房屋建筑工程施工、机电安装
工程施工、冶炼工程施工、矿
山工程施工、市政公用工程施
工、建筑装修装饰工程，预拌
商品混凝土、钢结构工程承包；
商品混凝土生产及销售；砂石
料加工及销售；机械、工矿、
冶金设备及其它配件、工具的
青海西矿建 青海省西宁 控股股 铸造、锻压、加工、焊接；机
筑安装工程 市城北区柴 东之全 电设备及备件的制造、安装、
8 程新峰 2018.8.13 32,380
有限责任公 达木路西 52 资子公 修理及调试；桥式起重机、门
司 号 18 号楼 司 式起重机、塔式起重机、门座
起重机、桅杆起重机、旋臂式
起重机、升降机、轻小型起重
设备、缆索起重机、机械式停
车设备安装、维修；钢、铁、
铜屑销售、回收；水电转供；
五金、矿产、建材、废旧物资
（不含危险废物及废弃电器电
子产品）销售；机电产品备件、
5
五金结构件、化工产品（不含
危险化学品及易制毒化学品）、
百货、电脑耗材、暖气片销售；
给排水、电、气（汽）管理施
工；工业炉窑施工；工程预算、
决算、造价咨询；劳务服务；
科技咨询服务、技术协作；铁
艺、铝合金门窗、涂料、白灰、
水泥加工销售；普通货运、货
物装卸搬运服务、货物仓储服
务（不含危险化学品及易制毒
化学品）；机电类特种设备（天
车）、压力容器、压力管道、锅
炉的安装、维修；各类再生资
源（不含危险废物及废弃电器
电子产品）的收购、销售、加
工利用（国家有专项规定的除
外）；报废的机械设备和机电设
备（不含废旧汽车）、做废旧物
资处理的仓储积压产品、残次
品回收（加工）；废旧轮胎、橡
胶的加工利用；工程机械及配
件销售；来料加工。（以上经营
范围依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营
活）
一般项目：钢、铁冶炼；钢压
延加工；黑色金属铸造；金属
材料制造；铸造机械制造；金
属表面处理及热处理加工；普
通机械设备安装服务；再生资
源加工；再生资源销售；金属
材料销售；五金产品制造；五
金产品批发；五金产品研发；
五金产品零售；水泥制品制造；
建筑材料销售；非金属矿及制
品销售；工程造价咨询业务；
关联自
西宁特殊钢 青海省西宁 通用设备制造（不含特种设备
然人（徐
9 股份有限公 丁广伟 1997.10.8 市柴达木西 325,511 制造）；金属废料和碎屑加工处
宝宁）担
司 路 52 号 理；信息技术咨询服务；科技
任董事
中介服务；建筑用钢筋产品销
售；货物进出口；进出口代理；
铁合金冶炼；涂料制造（不含
危险化学品）；石灰和石膏制
造；石灰和石膏销售；装卸搬
运；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项
目）；总质量 4.5 吨及以下普通
货运车辆道路货物运输（除网
络货运和危险货物）；会议及展
览服务；矿山机械销售；机械
6
设备租赁；办公设备租赁服务；
物业管理；非居住房地产租赁；
建筑工程机械与设备租赁；耐
火材料生产；耐火材料销售；
大气污染治理；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；化工
产品生产（不含许可类化工产
品）；日用百货销售；再生资源
回收（除生产性废旧金属）；建
筑工程用机械销售；橡胶制品
销售；气体、液体分离及纯净
设备制造；停车场服务；供暖
服务；非金属废料和碎屑加工
处理；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；气体、
液体分离及纯净设备销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：特种设备安装改造
修理；燃气经营；检验检测服
务；建设工程施工；建筑用钢
筋产品生产；危险化学品生产；
道路货物运输（不含危险货
物）；水泥生产；住宅室内装饰
装修；施工专业作业；矿产资
源（非煤矿山）开采；移动式
压力容器/气瓶充装（依法须经
批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。
海南省海口
控股股
西矿（海南） 市江东新区
2023.12.1 东之全
10 国际贸易有 王伟 兴洋大道 181 5000 商业贸易
5 资子公
限公司 号 205 室
司
-11052
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执
行。向关联方租入或租出资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据
协议价确定，并参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销
售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格完
全一致。
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具
体的交易协议。
7
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要，利用关联
方在资源和技术等方面的优势开展的合作，为公司与关联方之间正常的经济行为，
遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 16 日
备查文件：
西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第八次会议相关议案的独立
意见
8