证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2024-020


                   黑龙江交通发展股份有限公司
                          关于更换董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事辞职情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申
请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再
担任公司任何职务。
     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导

致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生
影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司
将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬

与考核委员会委员补选工作。
     曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     二、补选非独立董事候选人情况

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非独立董
事。经公司股东推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会对宫毅先生的任职

资格进行了核查并审核通过，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事


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会第四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名宫毅先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司
股东大会审议。




    宫毅先生的个人简历详见附件。

    特此公告。




                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 25 日




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    附件：


    宫毅先生，汉族，出生于 1975 年，毕业于华东理工大学硕士学历，
中国注册会计师。历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管，上海
科润创业投资有限公司并购部高级经理，浙商证券有限公司投行部高级经

理;现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。




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